２０２４年４月１６日，深圳惠泰醫療器械股份有限公司（６８８６１７．ＳＨ）發布公告：公司董事長、董事、監事，辭職！

公告原文如下：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

公司董事會于?。玻埃玻础∧辍。丛隆。保怠∪辗謩e收到公司董事長成正輝先生、董事徐軼青先生、董事徐靜女士、獨立董事肖岳峰先生、非職工代表監事及監事會主席龔蕾女士、非職工代表監事蔣亞超先生、職工代表監事代光榮先生遞交的書面辭職報告，具體情況如下：一、董事長、董事辭職情況因工作調整原因，成正輝先生申請辭去公司第二屆董事會董事長、董事會戰略與投資委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務，其辭職報告自公司董事會選舉產生新任董事長之日起生效；徐軼青先生申請辭去公司第二屆董事會董事、董事會薪酬與考核委員會委員職務，其辭職報告自公司股東大會選舉產生新任董事之日起生效；徐靜女士申請辭去公司第二屆董事會董事、董事會審計委員會委員職務，其辭職報告自公司股東大會選舉產生新任董事之日起生效；肖岳峰先生申請辭去公司第二屆董事會獨立董事、董事會戰略與投資委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員和主任委員職務，其辭職報告自公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。辭去上述職務后，成正輝先生、徐軼青先生將繼續在公司任職，徐靜女士、肖岳峰先生不再擔任公司任何職務。

截至本公告披露日，成正輝先生直接持有公司　１２，５１９，３４９　股股票，徐軼青先生直接持有公司?。保保担?，６２０　股股票，徐靜女士和肖岳峰先生未直接持有公司股份。辭去上述職務后，成正輝先生、徐軼青先生將繼續遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規的相關規定及其所作的相關承諾。

公司將按照相關規定盡快完成董事補選、新任董事長的選舉及董事會專門委員會人員補選工作，同時盡快完成相關工商變更登記手續。二、監事辭職情況因工作調整原因，龔蕾女士申請辭去公司第二屆監事會非職工代表監事及監事會主席職務，蔣亞超先生申請辭去公司第二屆監事會非職工代表監事職務，其辭職報告自公司股東大會選舉產生新任非職工代表監事之日起生效；代光榮先生申請辭去公司第二屆監事會職工代表監事職務，其辭職報告自公司職工代表大會選舉產生新任職工代表監事之日起生效。辭去上述職務后，龔蕾女士、蔣亞超先生、代光榮先生將繼續在公司任職。截至本公告披露日，龔蕾女士、蔣亞超先生、代光榮先生未直接持有公司股份。

公司將按照有關規定盡快完成監事補選工作，同時盡快完成相關工商變更登記手續。

成正輝先生、徐軼青先生、徐靜女士、肖岳峰先生、龔蕾女士、蔣亞超先生、代光榮先生在擔任上述職務期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司對上述董事和監事為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

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